Rechtstracker.at

§ 365r GewO 1994

Fassungen
ab 01.11.2025 — BGBl. I Nr. 66/2025
InkrafttretenAußerkrafttretenFassungsvergleichKundmachung
§ 365r heute01.11.2025 § → § BGBl. I Nr. 66/2025
§ 365r18.07.201731.10.2025 § → § BGBl. I Nr. 95/2017
§ 365r30.04.201117.07.2017 § → § BGBl. I Nr. 107/2010
§ 365r16.06.201029.04.2011 § → § BGBl. I Nr. 39/2010
§ 365r27.02.200815.06.2010 § → § BGBl. I Nr. 42/2008
§ 365r15.06.200326.02.2008 BGBl. I Nr. 111/2002

Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)

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Kurztitel

Gewerbeordnung 1994

Kundmachungsorgan

Bundesgesetzblatt Nr. 194 aus 1994, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 66 aus 2025,

Typ

BG

Paragraph/Artikel/Anlage

Paragraph 365 r

Inkrafttretensdatum

01.11.2025BGBl. I Nr. 66/2025

Außerkrafttretensdatum

Abkürzung

GewO 1994

Index

50/01 Gewerbeordnung

Text

Vereinfachte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden

Paragraph 365 r,

  1. Absatz eins,Stellt ein Gewerbetreibender aufgrund seiner Risikoanalyse (Paragraph 365 n, eins,) fest, dass in bestimmten Bereichen nur ein geringes Risiko besteht, so darf der Gewerbetreibende vereinfachte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden anwenden.
  2. Absatz 2,Bevor der Gewerbetreibende vereinfachte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden anwendet, hat er sich zu vergewissern, dass die Geschäftsbeziehung oder die Transaktion tatsächlich mit einem geringeren Risiko verbunden ist.
  3. Absatz 3,Der Gewerbetreibende hat die Transaktionen und die Geschäftsbeziehungen in ausreichendem Umfang zu überwachen, um die Aufdeckung ungewöhnlicher oder verdächtiger Transaktionen zu ermöglichen.
  4. Absatz 4,Wenn der Gewerbetreibende die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für bestimmte Arten von Kunden, geografische Gebiete und für bestimmte Produkte, Dienstleistungen, Transaktionen oder Vertriebskanäle bewertet, hat er zumindest die in der Anlage 7 zu diesem Bundesgesetz dargelegten Faktoren für ein potenziell geringes Risiko zu berücksichtigen. Entsprechende Unterlagen zur Risikoanalyse und deren Ergebnis sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren.
  5. Absatz 5,Der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft ist ermächtigt, aufgrund einer Risikoanalyse, die insbesondere auf Grundlage der gemäß Paragraph 365 y, Absatz 9, vorliegenden Daten erfolgt, durch Verordnung für bestimmte Arten von Kunden, geografische Gebiete und für bestimmte Produkte, Dienstleistungen, Transaktionen oder Vertriebskanäle vereinfachte Sorgfaltspflichten festzulegen. Dabei sind zumindest die in Anlage 7 dargelegten Faktoren für ein potenziell geringes Risiko und von der EBA gegebene Leitlinien zu berücksichtigen.

Im RIS seit

03.11.2025

Zuletzt aktualisiert am

03.11.2025

Gesetzesnummer

10007517

Dokumentnummer

NOR40272182

European Legislation Identifier (ELI)

https://ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1994/194/P365r/NOR40272182