Rechtstracker.at

§ 67 ZaDiG

Fassungen
21.05.2010 bis 10.06.2010 — BGBl. I Nr. 28/2010
InkrafttretenAußerkrafttretenFassungsvergleichKundmachung
§ 6703.01.201831.05.2018 § → § BGBl. I Nr. 107/2017 · aufgehoben durch BGBl. I Nr. 17/2018
§ 6701.01.201702.01.2018 § → § BGBl. I Nr. 118/2016
§ 6701.01.201431.12.2016 § → § BGBl. I Nr. 184/2013
§ 6701.05.201231.12.2013 § → § BGBl. I Nr. 35/2012
§ 6725.04.201230.04.2012 § → § BGBl. I Nr. 35/2012
§ 6730.04.201124.04.2012 § → § BGBl. I Nr. 107/2010
§ 6701.07.201029.04.2011 § → § BGBl. I Nr. 37/2010
§ 6711.06.201030.06.2010 § → § BGBl. I Nr. 28/2010
§ 6721.05.201010.06.2010 § → § BGBl. I Nr. 28/2010
§ 6701.11.200920.05.2010 BGBl. I Nr. 66/2009 (Stammfassung)

Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)

Gesamte Rechtsvorschrift Fassung vom 10.06.2010 (RIS)↗§ 67 in Fassung vom 10.06.2010 (RIS)↗
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Diese Fassung ist nicht aktuell

Kurztitel

Zahlungsdienstegesetz

Kundmachungsorgan

Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 66 aus 2009, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 28 aus 2010,

Typ

BG

Paragraph/Artikel/Anlage

Paragraph 67

Inkrafttretensdatum

21.05.2010BGBl. I Nr. 28/2010

Außerkrafttretensdatum

10.06.2010

Abkürzung

ZaDiG

Index

37/02 Kreditwesen

Text

Paragraph 67,

  1. Absatz eins,Wer es als Verantwortlicher (Paragraph 9, VStG) eines Zahlungsinstituts gemäß Paragraph 3, Ziffer 4, Litera a, oder einer Zweigstelle gemäß Paragraph 13
    1. Ziffer eins
      gegen eine Beschränkung gemäß Paragraph 5, oder gegen eine Verpflichtung gemäß Paragraphen 18, oder 19 Absatz eins bis 3 verstößt oder
    2. Ziffer 2
      gegen eine Verpflichtung gemäß Paragraphen 15, 16, oder 20 verstößt oder
    3. Ziffer 3
      entgegen den Artikel 5 bis 14 der Verordnung (EG) Nr. 1781 aus 2006, über die Übermittlung von Angaben zum Auftraggeber bei Geldtransfers die Sammlung, Aufbewahrung, Überprüfung oder Weiterleitung der erforderlichen Angaben unterlässt oder Geldtransfers vornimmt oder entgegennimmt oder Aufbewahrungspflichten oder Mitteilungspflichten verletzt,
    begeht eine Verwaltungsübertretung und ist hinsichtlich der Ziffer eins, mit Geldstrafe bis zu 50 000 Euro und hinsichtlich der Ziffer 2, oder der Ziffer 3, mit Geldstrafe bis zu 30 000 Euro zu bestrafen.
  2. Absatz 2,Wer als Verantwortlicher (Paragraph 9, VStG) eines Zahlungsinstituts gemäß Paragraph 3, Ziffer 4, Litera a, oder einer Zweigstelle gemäß Paragraph 13, die Sicherungspflichten des Paragraph 17, verletzt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 50 000 Euro zu bestrafen.
  3. Absatz 3,Wer als Abschlussprüfer eines Zahlungsinstituts gemäß Paragraph 3, Ziffer 4, Litera a, oder einer Zweigstelle gemäß Paragraph 13, seine Meldepflichten gemäß Paragraph 65, Absatz eins, 2, oder 3 verletzt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis zu 50 000 Euro zu bestrafen.
  4. Absatz 4,Wer als Verantwortlicher (Paragraph 9, VStG) eines Zahlungsinstituts gemäß Paragraph 3, Ziffer 4, Litera a, oder einer Zweigstelle gemäß Paragraph 13, unterlässt, der FMA entgegen Paragraph 25, Absatz 3, den Jahresabschluss rechtzeitig vorzulegen, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis 10 000 Euro zu bestrafen.
  5. Absatz 5,Eine Verwaltungsübertretung nach den Absatz eins bis 4 wird nur dann verwirklicht, wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet.
  6. Absatz 6,Bei der Ermittlung in Verwaltungsstrafverfahren gemäß Paragraph 66 und gemäß den Absatz eins bis 5 sowie 7, 8, 9, 10 und 11 kommen der FMA alle Kompetenzen gemäß Paragraph 63, Absatz 2, zu.
  7. Absatz 7,Wer als Verantwortlicher (Paragraph 9, VStG) eines Zahlungsinstituts gemäß Paragraph 3, Ziffer 4, Litera a
    1. Ziffer eins
      die Pflichten gemäß Paragraphen 21, Absatz eins und 2, 23 Absatz 2, 24, 27, 29, 30, 35, 37, Absatz 4, 38, 41, 42, 43, dieses Bundesgesetzes oder gemäß Paragraphen 33, 35, Absatz eins, Ziffer eins, Litera c und d, Ziffer 2,, Absatz 2, 36, 40, 40 a, 40 b, 40 c, 40 d, 41, Absatz eins bis 4 BWG verletzt oder
    2. Ziffer 2
      die Pflichten der gemäß Paragraphen 26, 28, 31, 32, 33, dieses Bundesgesetzes verletzt oder
    3. Ziffer 3
      die unverzügliche schriftliche Anzeige von in den Paragraphen 10, Absatz 3, 11, 21, Absatz 3, 22, Absatz eins, genannten Sachverhalten an die FMA unterlässt,
    begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist in den Fällen nach Ziffer eins, von der FMA mit Geldstrafe bis zu 30 000 Euro und in Fällen nach Ziffer 2, oder 3 mit einer Geldstrafe bis zu 5 000 Euro zu bestrafen.
  8. Absatz 8,Wer als Verantwortlicher (Paragraph 9, VStG) einer Zweigstelle gemäß Paragraph 12
    1. Ziffer eins
      die Pflichten gemäß Paragraphen 26, 28, 31, 32, 33, dieses Bundesgesetzes verletzt oder
    2. Ziffer 2
      die Pflichten der Paragraphen 27, 29, 30, 35, 37, Absatz 4, 38, 41, 42, 43, dieses Bundesgesetzes oder der Paragraphen 33, 35, Absatz eins, Ziffer eins, Litera c und d, Ziffer 2,, Absatz 2, 36, 40, 40 a, 40 b, 40 c, 40 d, 41, Absatz eins bis 4 BWG verletzt,
    begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist in den Fällen nach Ziffer eins, von der FMA mit Geldstrafe bis zu 5 000 Euro und in Fällen nach Ziffer 2, mit Geldstrafe bis zu 30 000 Euro zu bestrafen.
  9. Absatz 9,Wer als Verantwortlicher (Paragraph 9, VStG) eines Zahlungsdienstleisters gemäß Paragraph eins, Absatz 3, Ziffer eins und 3 bis 5
    1. Ziffer eins
      die Pflichten gemäß Paragraphen 26, 28, 31, 32, 33, dieses Bundesgesetzes verletzt oder
    2. Ziffer 2
      die Pflichten der Paragraphen 27, 29, 30, 35, 37, Absatz 4, 38, 41, 42, 43, dieses Bundesgesetzes verletzt,
    begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist in den Fällen nach Ziffer eins, von der FMA mit Geldstrafe bis zu 5 000 Euro und in Fällen nach Ziffer 2, mit Geldstrafe bis zu 30 000 Euro zu bestrafen.
  10. Absatz 10,Wer als Treuhänder eines Zahlungsdienstnutzers eines Zahlungsinstitutes seiner Offenlegungsverpflichtung gemäß Paragraph 40, Absatz 2, BWG nicht nachkommt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 30 000 Euro zu bestrafen.
  11. Absatz 11,Wer als Verantwortlicher (Paragraph 9, VStG) eines Zahlungsinstitutes gemäß Paragraph 3, Ziffer 4, Litera b, die Pflichten gemäß Paragraphen 40, 40 a, 40 b, 40 c, 40 d, 41, Absatz eins bis 4 BWG verletzt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung und ist von der FMA mit Geldstrafe bis zu 30 000 Euro zu bestrafen.

Im RIS seit

27.05.2010

Zuletzt aktualisiert am

22.11.2011

Gesetzesnummer

20006355

Dokumentnummer

NOR40117808

European Legislation Identifier (ELI)

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2009/66/P67/NOR40117808