Rechtstracker.at

§ 2 GTV

Fassungen
29.12.2012 bis 13.05.2013 — BGBl. II Nr. 517/2012
InkrafttretenAußerkrafttretenFassungsvergleichKundmachung
§ 224.11.201531.12.2015 § → § BGBl. II Nr. 371/2015 · aufgehoben durch BGBl. I Nr. 34/2015
§ 216.05.201523.11.2015 § → § BGBl. II Nr. 107/2015
§ 206.09.201415.05.2015 § → § BGBl. II Nr. 223/2014
§ 230.04.201405.09.2014 § → § BGBl. II Nr. 94/2014
§ 221.12.201329.04.2014 § → § BGBl. II Nr. 485/2013
§ 211.09.201320.12.2013 § → § BGBl. II Nr. 267/2013
§ 214.05.201310.09.2013 § → § BGBl. II Nr. 126/2013
§ 229.12.201213.05.2013 § → § BGBl. II Nr. 517/2012
§ 208.09.201228.12.2012 § → § BGBl. II Nr. 299/2012
§ 231.03.201207.09.2012 § → § BGBl. II Nr. 110/2012
§ 231.12.201130.03.2012 BGBl. II Nr. 377/2011 (Stammfassung)

Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)

Gesamte Rechtsvorschrift Fassung vom 13.05.2013 (RIS)↗§ 2 in Fassung vom 13.05.2013 (RIS)↗
‹ § 1 am 13.05.2013 § 3 am 13.05.2013 ›

Diese Fassung ist nicht aktuell

Kurztitel

Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiko-Verordnung

Kundmachungsorgan

Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 377 aus 2011, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 517 aus 2012,

Typ

V

Paragraph/Artikel/Anlage

Paragraph 2

Inkrafttretensdatum

29.12.2012BGBl. II Nr. 517/2012

Außerkrafttretensdatum

13.05.2013danach: BGBl. II Nr. 126/2013

Abkürzung

GTV

Index

37/02 Kreditwesen

Text

Erhöhtes Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung

Paragraph 2,

  1. Absatz eins,Ein erhöhtes Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung liegt vor, wenn
    1. Ziffer eins
      a) der Kunde oder
      1. Litera b
        die für ihn im Sinne des Paragraph 40, Absatz eins, BWG oder des Paragraph 98 b, Absatz eins, VAG vertretungsbefugte Person oder
      2. Litera c
        eine Person, zu der der Kunde eine wesentliche Geschäftsbeziehung unterhält,
      Wohnsitz oder Sitz in einem der in Absatz 2, aufgeführten Staaten hat,
    2. Ziffer 2
      der Treugeber oder der wirtschaftliche Eigentümer seinen Wohnsitz oder Sitz in einem der in Absatz 2, aufgeführten Staaten hat oder
    3. Ziffer 3
      die Transaktion über ein Konto abgewickelt wird, das bei einem Kreditinstitut in einem der in Absatz 2, aufgeführten Staaten eingerichtet ist.
  2. Absatz 2,Staaten, in denen jedenfalls ein erhöhtes Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung besteht, sind
    1. Ziffer eins
      Islamische Republik Iran,
    2. Ziffer 2
      Demokratische Volksrepublik Korea,
    3. Ziffer 3
      Plurinationaler Staat Bolivien,
    4. Ziffer 4
      Republik Kuba,
    5. Ziffer 5
      Republik Ecuador,
    6. Ziffer 6
      Demokratische Bundesrepublik Äthiopien,
    7. Ziffer 7
      Republik Indonesien,
    8. Ziffer 8
      Republik Kenia,
    9. Ziffer 9
      Republik der Union von Myanmar,
    10. Ziffer 10
      Bundesrepublik Nigeria,
    11. Ziffer 11
      Islamische Republik Pakistan,
    12. Ziffer 12
      Demokratische Republik São Tomé und Príncipe,
    13. Ziffer 13
      Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka,
    14. Ziffer 14
      Arabische Republik Syrien,
    15. Ziffer 15
      Vereinigte Republik Tansania,
    16. Ziffer 16
      Königreich Thailand,
    17. Ziffer 17
      Republik Türkei,
    18. Ziffer 18
      Sozialistische Republik Vietnam,
    19. Ziffer 19
      Republik Jemen und
    20. Ziffer 20
      Republik Somalia.

Im RIS seit

15.01.2013

Zuletzt aktualisiert am

15.05.2013

Gesetzesnummer

20007544

Dokumentnummer

NOR40145997

European Legislation Identifier (ELI)

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2011/377/P2/NOR40145997