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§ 2 GTV

Fassungen
14.05.2013 bis 10.09.2013 — BGBl. II Nr. 126/2013
InkrafttretenAußerkrafttretenFassungsvergleichKundmachung
§ 224.11.201531.12.2015 § → § BGBl. II Nr. 371/2015 · aufgehoben durch BGBl. I Nr. 34/2015
§ 216.05.201523.11.2015 § → § BGBl. II Nr. 107/2015
§ 206.09.201415.05.2015 § → § BGBl. II Nr. 223/2014
§ 230.04.201405.09.2014 § → § BGBl. II Nr. 94/2014
§ 221.12.201329.04.2014 § → § BGBl. II Nr. 485/2013
§ 211.09.201320.12.2013 § → § BGBl. II Nr. 267/2013
§ 214.05.201310.09.2013 § → § BGBl. II Nr. 126/2013
§ 229.12.201213.05.2013 § → § BGBl. II Nr. 517/2012
§ 208.09.201228.12.2012 § → § BGBl. II Nr. 299/2012
§ 231.03.201207.09.2012 § → § BGBl. II Nr. 110/2012
§ 231.12.201130.03.2012 BGBl. II Nr. 377/2011 (Stammfassung)

Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)

Gesamte Rechtsvorschrift Fassung vom 10.09.2013 (RIS)↗§ 2 in Fassung vom 10.09.2013 (RIS)↗
‹ § 1 am 10.09.2013 § 3 am 10.09.2013 ›

Diese Fassung ist nicht aktuell

Kurztitel

Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiko-Verordnung

Kundmachungsorgan

Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 377 aus 2011, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 126 aus 2013,

Typ

V

Paragraph/Artikel/Anlage

Paragraph 2

Inkrafttretensdatum

14.05.2013BGBl. II Nr. 126/2013

Außerkrafttretensdatum

10.09.2013danach: BGBl. II Nr. 267/2013

Abkürzung

GTV

Index

37/02 Kreditwesen

Text

Erhöhtes Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung

Paragraph 2,

  1. Absatz eins,Ein erhöhtes Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung liegt vor, wenn
    1. Ziffer eins
      a) der Kunde oder
      1. Litera b
        die für ihn im Sinne des Paragraph 40, Absatz eins, BWG oder des Paragraph 98 b, Absatz eins, VAG vertretungsbefugte Person oder
      2. Litera c
        eine Person, zu der der Kunde eine wesentliche Geschäftsbeziehung unterhält,
      Wohnsitz oder Sitz in einem der in Absatz 2, aufgeführten Staaten hat,
    2. Ziffer 2
      der Treugeber oder der wirtschaftliche Eigentümer seinen Wohnsitz oder Sitz in einem der in Absatz 2, aufgeführten Staaten hat oder
    3. Ziffer 3
      die Transaktion über ein Konto abgewickelt wird, das bei einem Kreditinstitut in einem der in Absatz 2, aufgeführten Staaten eingerichtet ist.
  2. Absatz 2,Staaten, in denen jedenfalls ein erhöhtes Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung besteht, sind
    1. Ziffer eins
      Islamische Republik Iran,
    2. Ziffer 2
      Demokratische Volksrepublik Korea,
    3. Ziffer 3
      Republik Ecuador,
    4. Ziffer 4
      Demokratische Bundesrepublik Äthiopien,
    5. Ziffer 5
      Republik Indonesien,
    6. Ziffer 6
      Republik Kenia,
    7. Ziffer 7
      Republik der Union von Myanmar,
    8. Ziffer 8
      Bundesrepublik Nigeria,
    9. Ziffer 9
      Islamische Republik Pakistan,
    10. Ziffer 10
      Demokratische Republik São Tomé und Príncipe,
    11. Ziffer 11
      Arabische Republik Syrien,
    12. Ziffer 12
      Vereinigte Republik Tansania,
    13. Ziffer 13
      Republik Türkei,
    14. Ziffer 14
      Sozialistische Republik Vietnam,
    15. Ziffer 15
      Republik Jemen und
    16. Ziffer 16
      Republik Somalia.

Im RIS seit

15.05.2013

Zuletzt aktualisiert am

17.09.2013

Gesetzesnummer

20007544

Dokumentnummer

NOR40150585

European Legislation Identifier (ELI)

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2011/377/P2/NOR40150585