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§ 2 GTV

Fassungen
21.12.2013 bis 29.04.2014 — BGBl. II Nr. 485/2013
InkrafttretenAußerkrafttretenFassungsvergleichKundmachung
§ 224.11.201531.12.2015 § → § BGBl. II Nr. 371/2015 · aufgehoben durch BGBl. I Nr. 34/2015
§ 216.05.201523.11.2015 § → § BGBl. II Nr. 107/2015
§ 206.09.201415.05.2015 § → § BGBl. II Nr. 223/2014
§ 230.04.201405.09.2014 § → § BGBl. II Nr. 94/2014
§ 221.12.201329.04.2014 § → § BGBl. II Nr. 485/2013
§ 211.09.201320.12.2013 § → § BGBl. II Nr. 267/2013
§ 214.05.201310.09.2013 § → § BGBl. II Nr. 126/2013
§ 229.12.201213.05.2013 § → § BGBl. II Nr. 517/2012
§ 208.09.201228.12.2012 § → § BGBl. II Nr. 299/2012
§ 231.03.201207.09.2012 § → § BGBl. II Nr. 110/2012
§ 231.12.201130.03.2012 BGBl. II Nr. 377/2011 (Stammfassung)

Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)

Gesamte Rechtsvorschrift Fassung vom 29.04.2014 (RIS)↗§ 2 in Fassung vom 29.04.2014 (RIS)↗
‹ § 1 am 29.04.2014 § 3 am 29.04.2014 ›

Diese Fassung ist nicht aktuell

Kurztitel

Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiko-Verordnung

Kundmachungsorgan

Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 377 aus 2011, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 485 aus 2013,

Typ

V

Paragraph/Artikel/Anlage

Paragraph 2

Inkrafttretensdatum

21.12.2013BGBl. II Nr. 485/2013

Außerkrafttretensdatum

29.04.2014danach: BGBl. II Nr. 94/2014

Abkürzung

GTV

Index

37/02 Kreditwesen

Text

Erhöhtes Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung

Paragraph 2,

  1. Absatz eins,Ein erhöhtes Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung liegt vor, wenn
    1. Ziffer eins
      a) der Kunde oder
      1. Litera b
        die für ihn im Sinne des Paragraph 40, Absatz eins, BWG oder des Paragraph 98 b, Absatz eins, VAG vertretungsbefugte Person oder
      2. Litera c
        eine Person, zu der der Kunde eine wesentliche Geschäftsbeziehung unterhält,
      Wohnsitz oder Sitz in einem der in Absatz 2, aufgeführten Staaten hat,
    2. Ziffer 2
      der Treugeber oder der wirtschaftliche Eigentümer seinen Wohnsitz oder Sitz in einem der in Absatz 2, aufgeführten Staaten hat oder
    3. Ziffer 3
      die Transaktion über ein Konto abgewickelt wird, das bei einem Kreditinstitut in einem der in Absatz 2, aufgeführten Staaten eingerichtet ist.
  2. Absatz 2,Staaten, in denen jedenfalls ein erhöhtes Risiko der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung besteht, sind
    1. Ziffer eins
      Islamische Republik Iran,
    2. Ziffer 2
      Demokratische Volksrepublik Korea,
    3. Ziffer 3
      Demokratische Volksrepublik Algerien,
    4. Ziffer 4
      Republik Ecuador,
    5. Ziffer 5
      Demokratische Bundesrepublik Äthiopien,
    6. Ziffer 6
      Republik Indonesien,
    7. Ziffer 7
      Republik Kenia,
    8. Ziffer 8
      Republik der Union von Myanmar,
    9. Ziffer 9
      Islamische Republik Pakistan,
    10. Ziffer 10
      Arabische Republik Syrien,
    11. Ziffer 11
      Vereinigte Republik Tansania,
    12. Ziffer 12
      Republik Türkei,
    13. Ziffer 13
      Republik Jemen und
    14. Ziffer 14
      Republik Somalia.

Im RIS seit

20.01.2014

Zuletzt aktualisiert am

02.05.2014

Gesetzesnummer

20007544

Dokumentnummer

NOR40160076

European Legislation Identifier (ELI)

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2011/377/P2/NOR40160076