Rechtstracker.at

§ 1 GTV-GewO

Fassungen
11.12.2012 bis 24.04.2014 — BGBl. II Nr. 427/2012 (Stammfassung)
InkrafttretenAußerkrafttretenKundmachung
§ 111.12.201224.04.2014 BGBl. II Nr. 427/2012 (Stammfassung) · aufgehoben durch BGBl. II Nr. 90/2014

Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)

Gesamte Rechtsvorschrift Fassung vom 24.04.2014 (RIS)↗§ 1 in Fassung vom 24.04.2014 (RIS)↗
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Diese Fassung ist nicht aktuell

Kurztitel

Erhöhte Risiken der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nach der Gewerbeordnung 1994

Kundmachungsorgan

Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 427 aus 2012, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 90 aus 2014,

Typ

V

Paragraph/Artikel/Anlage

Paragraph eins

Inkrafttretensdatum

11.12.2012BGBl. II Nr. 427/2012

Außerkrafttretensdatum

24.04.2014aufgehoben durch BGBl. II Nr. 90/2014

Abkürzung

GTV-GewO

Index

50/01 Gewerbeordnung

Text

Erhöhtes Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung

Paragraph eins,

  1. Absatz eins,Ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung besteht, wenn
    1. Ziffer eins
      der Kunde seinen Wohnsitz oder Sitz in einem der in Absatz 2, aufgeführten Staaten hat oder
    2. Ziffer 2
      die für den Kunden vertretungsbefugte Person ihren Wohnsitz oder Sitz in einem der in Absatz 2, aufgeführten Staaten hat oder
    3. Ziffer 3
      eine Person, zu der der Kunde eine wesentliche Geschäftsbeziehung unterhält, ihren Wohnsitz oder Sitz in einem der in Absatz 2, aufgeführten Staaten hat oder
    4. Ziffer 4
      der Treugeber oder der wirtschaftliche Eigentümer seinen Wohnsitz oder Sitz in einem der in Absatz 2, aufgeführten Staaten hat oder
    5. Ziffer 5
      die Transaktion über ein Konto abgewickelt wird, das bei einem Kreditinstitut in einem der in Absatz 2, aufgeführten Staaten eingerichtet ist.
  2. Absatz 2,Staaten, in denen jedenfalls ein erhöhtes Risiko der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung besteht, sind:
    1. Ziffer eins
      Islamische Republik Iran,
    2. Ziffer 2
      Demokratische Volksrepublik Korea,
    3. Ziffer 3
      Plurinationaler Staat Bolivien,
    4. Ziffer 4
      Republik Kuba,
    5. Ziffer 5
      Demokratische Bundesrepublik Äthiopien,
    6. Ziffer 6
      Republik Ecuador,
    7. Ziffer 7
      Republik Ghana,
    8. Ziffer 8
      Republik Indonesien,
    9. Ziffer 9
      Republik Jemen,
    10. Ziffer 10
      Republik Kenia,
    11. Ziffer 11
      Republik der Union von Myanmar,
    12. Ziffer 12
      Bundesrepublik Nigeria,
    13. Ziffer 13
      Islamische Republik Pakistan,
    14. Ziffer 14
      Demokratische Republik São Tomé und Príncipe,
    15. Ziffer 15
      Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka,
    16. Ziffer 16
      Arabische Republik Syrien,
    17. Ziffer 17
      Vereinigte Republik Tansania,
    18. Ziffer 18
      Königreich Thailand,
    19. Ziffer 19
      Republik Türkei und
    20. Ziffer 20
      Sozialistische Republik Vietnam.

Im RIS seit

11.12.2012

Zuletzt aktualisiert am

29.04.2014

Gesetzesnummer

20008107

Dokumentnummer

NOR40144358

European Legislation Identifier (ELI)

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2012/427/P1/NOR40144358