Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung ist nicht aktuell
Kurztitel
Geldwäscherei- und Terrorismusfinanzierungsrisiko-Verordnung 2016
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 422/2015 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 369/2016Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 422 aus 2015, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 369 aus 2016,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
§ 1Paragraph eins
Index
37/02 Kreditwesen, 57/01 Versicherungsaufsicht
Text
Anwendungsbereich
§ 1.Paragraph eins,
Durch diese Verordnung werden weitere Fälle eines erhöhten Risikos der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung im Sinne von § 40b Abs. 1 BWG und § 131 Abs. 1 VAG 2016 festgelegt, in denen verstärkte Sorgfalts- und Überwachungspflichten anzuwenden sind. Durch diese Verordnung werden weitere Fälle eines erhöhten Risikos der Geldwäscherei oder Terrorismusfinanzierung im Sinne von Paragraph 40 b, Absatz eins, BWG und Paragraph 131, Absatz eins, VAG 2016 festgelegt, in denen verstärkte Sorgfalts- und Überwachungspflichten anzuwenden sind.
Schlagworte
Sorgfaltspflicht
Zuletzt aktualisiert am
13.12.2016
Dokumentnummer
NOR40176981