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Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG)

Fassungen (Gesetz)
ab 01.01.2026 — BGBl. I Nr. 151/2024
InkrafttretenAußerkrafttretenFassungsvergleichKundmachung
heute01.01.2026 § → § BGBl. I Nr. 151/2024
01.01.202531.12.2025 § → § BGBl. I Nr. 151/2024
30.12.202431.12.2024 § → § BGBl. I Nr. 151/2024
14.12.202429.12.2024 § → § BGBl. I Nr. 151/2024
29.05.202113.12.2024 § → § BGBl. I Nr. 98/2021
01.03.202128.05.2021 § → § BGBl. I Nr. 25/2021
23.01.202128.02.2021 § → § BGBl. I Nr. 25/2021
10.01.202022.01.2021 § → § BGBl. I Nr. 62/2019
01.01.202009.01.2020 § → § aufgehoben durch BGBl. I Nr. 62/2018
01.10.201931.12.2019 § → § BGBl. I Nr. 62/2019
01.08.201930.09.2019 § → § BGBl. I Nr. 62/2019
23.07.201931.07.2019 § → § BGBl. I Nr. 62/2019
15.06.201822.07.2019 § → § BGBl. I Nr. 37/2018
01.06.201814.06.2018 § → § BGBl. I Nr. 17/2018
25.04.201831.05.2018 § → § BGBl. I Nr. 17/2018
03.01.201824.04.2018 § → § BGBl. I Nr. 107/2017, BGBl. I Nr. 136/2017
16.09.201702.01.2018 § → § BGBl. I Nr. 136/2017
27.07.201715.09.2017 § → § BGBl. I Nr. 107/2017
26.06.201726.07.2017 § → § BGBl. I Nr. 107/2017
01.01.201725.06.2017 BGBl. I Nr. 118/2016 (Stammfassung)
Gliederung Fassung vom 01.01.2026 — Überschriften aus den RIS-Dokumenten der §§
1. AbschnittAnwendungsbereich und Begriffsbestimmungen
  1. § 1Anwendungsbereich
  2. § 2Begriffsbestimmungen
2. AbschnittRisikoanalyse
  1. § 3Nationale Zusammenarbeit und Erstellung der Risikoanalyse
  2. § 4Risikoanalyse auf Unternehmensebene
3. AbschnittSorgfaltspflichten gegenüber Kunden
  1. § 5Anwendung der Sorgfaltspflichten
  2. § 6Umfang der Sorgfaltspflichten
  3. § 7Zeitpunkt der Anwendung der Sorgfaltspflichten
  4. § 7aTransaktionsmonitoring unter Verwendung eines auf künstlicher Intelligenz basierenden Ansatzes
  5. § 8Vereinfachte Sorgfaltspflichten
  6. § 9Verstärkte Sorgfaltspflichten
  7. § 9aGeschäftsbeziehungen und Transaktionen mit Bezug zu Drittländern mit hohem Risiko
  8. § 10Korrespondenzbankbeziehungen
  9. § 11Transaktionen und Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen
  10. § 11aTransaktionen in Verbindung mit selbst gehosteten Adressen
  11. § 12Unzulässige Geschäftsbeziehungen und Maßnahmen bei Nicht-Kooperationsstaaten
4. AbschnittAusführung durch Dritte
  1. § 13Zulässigkeit der Ausführung durch Dritte
  2. § 14Ausführung durch Dritte bei Gruppen
  3. § 15Auslagerungen und Vertretungsverhältnisse
5. AbschnittMeldepflichten
  1. § 16Meldungen an die Geldwäschemeldestelle
  2. § 17Nichtabwicklung von Transaktionen
  3. § 18Verdachtsmeldung der Behörden an die Geldwäschemeldestelle
  4. § 19Ausschluss von Schadenersatzansprüchen und Schutz vor Bedrohungen
  5. § 20Verbot der Informationsweitergabe
6. AbschnittAufbewahrung von Aufzeichnungen, Datenschutz, Informationsaustausch und Anforderungen an die interne Organisation
  1. § 21Aufbewahrungspflichten und Datenschutz
  2. § 22Informationsaustausch
  3. § 23Anforderungen an die interne Organisation und Schulungen
  4. § 23aAnforderungen in Bezug auf das Risiko der Nichtumsetzung und Umgehung gezielter finanzieller Sanktionen
  5. § 24Strategien und Verfahren bei Gruppen
7. AbschnittAufsicht
  1. § 25Ziele und Grundsätze der Beaufsichtigung
  2. § 26Ermächtigung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten
  3. § 27Mitwirkung der Bundesrechnungszentrum GmbH
  4. § 28Kosten der Aufsicht
  5. § 29Auskunfts- und Vorlagepflichten
  6. § 30Prüfung vor Ort
  7. § 31Aufsichtsmaßnahmen der FMA
Beaufsichtigung im Rahmen der Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit
  1. § 32
  2. § 32b
  1. § 33Berufsgeheimnis und Zusammenarbeit zwischen der FMA und anderen Behörden im Rahmen der Bekämpfung der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
8. AbschnittStrafbestimmungen und Veröffentlichungen
  1. § 34Pflichtverletzungen
  2. § 35Strafbarkeit von juristischen Personen
  3. § 36Verlängerung der Verjährungfrist
  4. § 37Veröffentlichungen
  5. § 38Wirksame Ahndung von Pflichtverletzungen
  6. § 39Verwendung von eingenommenen Geldstrafen
  7. § 40Schutz von Hinweisgebern
  8. § 41Meldungen an die Europäischen Aufsichtsbehörden
9. AbschnittSchlussbestimmungen
  1. § 42Inkrafttreten
  2. § 43Inkrafttreten von Änderungen
  3. § 43aÜbergangsbestimmungen
  4. § 44Verweisungen
  5. § 45Sprachliche Gleichbehandlung
Vollzugsklausel
  1. § 47
Anlagen
  1. Anl. 1
  2. Anl. 2
  3. Anl. 3
Übergangs- und Schlussbestimmungen aus Novellen
  1. Art. 1 (EG/EU)Umsetzungshinweis — BGBl. I Nr. 25/2021